La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representada por Andrés Herzog, ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado al ex gobernador Luis Linde y la actual cúpula del Banco de España por prevaricación.
Según la denuncia, el organismo supervisor no ha actuado con diligencia en la operación de blanqueo de capitales en la Torre Cepsa de Madrid, que Bankia vendió al multimillonario emiratí Khadem Al-Qubaisi, ex presidente de Cepsa, en una operación poco clara, según recoge El Mundo.
La denuncia se dirige tanto Linde como el subgobernador, Javier Alonso, junto con los consejeros Vicente Salas y Fernando Eguidazu y al secretario general, Javier Priego, y al ex director general de Supervisión, Mariano Herrera, por obstaculizar presuntamente la investigación dando cuenta irregularmente a Bankia de las averiguaciones que hacían los inspectores.
Según CIC, el supuesto delito de prevaricación se ha producido por facilitar datos a la cúpula de Bankia, presidida por José Ignacio Goirigolzarri, de la investigación, vulnerando así las normas antiblanqueo de capitales, y por remitir el resultado de la investigación al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, Sepblac, un año más tarde lo previsto.
La investigación se centra en la venta de la Torre Cepsa, realizada por Bankia a Khadem Al-Qubaisi, ex presidente de Cepsa. La investigación interna del Banco de España señalaba que la cúpula de Bankia había cometido irregularidades e incumplió la normativa anti blanqueo con esta operación, por la que ingresó 397,9 millones de euros.
Linde dio cuenta al Sepblac de esta investigación, al tiempo que había afirmado que se dio información de las pesquisas a Bankia, pero subrayó que así se lo había trasladado Priego.
«Nuestros servicios jurídicos deciden que, sin la menor duda, en aplicación de la Ley de procedimiento administrativo, hay que darle lo que contiene ese informe», ha asegurado Linde ante la comisión parlamentaria que investiga la crisis bancaria.
Según la denuncia, la cúpula del Banco de España dio cuenta completa de toda la investigación a la cúpula de Bankia, en manos del Estado.