Sabadell prestó 202 millones a una sociedad de Panamá antes de convertirse en su principal accionista

Banco Sabadell dio un préstamo de 201,5 millones de euros a Southstone Investments, radicada en Panamá, y propiedad de Jaime Gilinski, máximo accionista de la entidad financiera en 2016.
La operación se realizó tan solo dos semanas antes de el millonario colombiano comprara el 5% de la entidad financiera en el marco de la ampliación de capital de 1.400 millones de euros. El importe de los títulos alcanzaba los 275 millones de euros. Gilinski era la puerta de entrada de Banco Sabadell en Latinoamérica, pero vendió un paquete del 3% en noviembre de 2016 por valor de 208 millones de euros.
El objeto del préstamo era «financiar la expansión del grupo financiero en América Latina controlado por el accionista, así como necesidades de capital de trabajo y/o financiación del proyecto Panamá Pacífico (El Proyecto)», según informa infolibre.
Esta operación inmobiliaria se encuentra junto a la antigua base estadounidense de Howard en Panamá y está valorado en 10.000 millones de dólares, unos 9.264,6 millones de euros, repartidos en 1.800 hectáreas que albergarán oficinas, viviendas, centros comerciales, colegios, parques y hospitales según se vayan construyendo de aquí a 2047, según publica Forbes.
Gilinski no usó el dinero para comprar acciones de la entidad financiera, según ha asegurado el Sabadell, ya que en caso contrario debía haberlo comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Asimismo, el Sabadell ha admitido que había una relación profesional antes de acometerse la ampliación de capital.
Banco Sabadell no dio a conocer este préstamo, ni figura en ninguna de sus informes de cuentas anuales, ya que no se usó para la compra de acciones. El préstamo se concedió con un interés del líbor a seis meses con un diferencial de 400 puntos básicos, un interés que podría haber accedido cualquier otro cliente, ya que era el estipulado entonces. El vencimiento es de 7 meses y se dieron como garantías las acciones pignoradas de Southstone Investments y derechos de crédito a favor de esta sociedad derivados de su participación del 25% en otra sociedad panameña, London & Regional Panamá, según el diario online.
Las dos sociedades estaban en manos del millonario colombiano, que se comprometió a devolver el préstamo en caso de que la sociedad no pudiera hacer frente a la deuda. Así, ofreció a Rhinebeck Investments, a su vez dueña del 25% de las acciones de Starmites Corporation, radicada en Luxemburgo, como parte. Esta última es dueña de Gilex Holding, domiciliada en Holanda, mediante la cual Gilinski controla el Banco GNB Sudameris, su principal activo bancario.
La compra del 5% del Sabadell por parte de Gilinski se realizó a través de Itos Holding, con sede en Luxemburgo. A finales de 2014 invirtió para comprar otro paquete del 2,5%, hasta alcanzar el 7,5% en la entidad presidida por Josep Oliú. En 2016 realizó desinversiones del 5,5% del capital, hasta ostentar el 2,01%. Solo con la venta del 3% obtuvo 208 millones de euros.
En 2015, la entidad financiera compró a Gilinski el 5% del capital del Banco GNB Sudameris, por un precio de 50 millones de dólares. La operación «se complementó con un acuerdo de cooperación comercial de carácter estratégico para aprovechar las oportunidades comerciales mutuas en mercados con elevado potencial de crecimiento como Colombia, Perú y Paraguay».