Aunque el BBVA ha asegurado en distintas ocasiones que colobora totalmente con la justicia, la Audiencia Nacional no lo tiene tan claro y sospecha que el banco no dice toda la verdad. Por ello, ha tomado una decisión que muestra esa falta desconfianza hacia la entidad presidida por Carlos Torres, requiriendo a la propia PwC que le envíe su informe ‘forensic’ y todos los trabajos realizados dentro del caso BBVA-Villarejo, según fuentes judiciales consultadas por El Confidencial.
Según una nota oficial del propio banco, el «BBVA ha aportado documentación a la causa desde su inicio y ha trasladado a la Justicia de manera proactiva la información obtenida en la investigación ‘forensic’ realizada por Garrigues, Uría Menéndez y PwC. La entidad ha declarado en la Audiencia Nacional, respondiendo extensamente a todas las preguntas planteadas. La entidad ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para BBVA».
Pues bien, según El Confidencial, que cita fuentes próximas a la Audiencia Nacional, esa declaración del BBVA no se corresponde con la realidad y «empieza a haber dudas sobre dicha colaboración y sobre si BBVA realmente ha levantado las alfombras. La entidad española contrató para hacerlo a dos bufetes, Garrigues y Uría Menéndez, aunque con un primer mandato de defenderle. Y como investigador independiente, se fichó a PwC».
El mismo medio añade que, «dichas fuentes aclaran que, en un ‘forensic’ de parte, la firma contratada solo tiene acceso a la información que le facilita el cliente. Mientras, en un ‘forensic’ judicial el experto puede exigir acceso a cualquier documento o comunicación de la empresa».
El Confidencial aclara que «aunque este trabajo es para BBVA, el equipo de ‘forensic’ de PwC firmó el mandato con Garrigues, quien está liderando la investigación interna de BBVA, con el objetivo de proteger al banco».
Esta decisión, recuerda el mismo medio, de la Audiencia y la Fiscalía Anticorrupción llega tras la declaración como imputado de BBVA, de la que se encargó su director de los servicios jurídicos en España, Adolfo Fraguas, apoyado por los primeros espadas de Garrigues —Helena Prieto— y Uría —Jaime Gallo—.
Según este medio digital, a PwC le quedan dos opciones tras esa petición de la Audiencia Nacional: O «compartir con los fiscales y el tribunal toda la información interna sobre el ‘forensic’, o negarse a hacerlo acogiéndose al secreto profesional. Esta segunda opción dejaría en una situación complicada reputacionalmente al banco y a las tres firmas contratadas. Lo mismo ocurriría si la ‘Big Four’ colaborara con el tribunal y de ello se deriva que la colaboración de BBVA ha sido ‘light'».
Secreto del sumario
La causa sigue bajo secreto del sumario, por lo que el banco y sus asesores no saben qué tienen entre manos el juez y los fiscales para hacer la solicitud a PwC, apunta este medio digital. «Los investigadores», añade «han decidido alargar algo más de lo previsto el secreto, con lo que se podría extender algo más del 4 de enero, fecha prevista como tope».
El Confidencial recuerda que BBVA contrató a Garrigues en verano de 2018, todavía bajo la presidencia de Francisco González. Y amplió el mandato a Uría y PwC a comienzos de 2019, una vez se destapó gran parte del caso por parte de ‘Moncloa.com’ y este medio. La auditora lleva de esta forma meses analizando correos y documentos del banco, que concluyeron en un ‘forensic’ que BBVA entregó a la Audiencia en julio. Desde entonces el banco ha seguido mandando nuevos capítulos al tribunal, bajo demanda o después de encontrar algo a nivel interno.
PwC también es clave en otra fase del caso, ya que fue la consultora elegida para chequear el sistema de prevención de delitos de BBVA en 2010 y 2015, dando el visto bueno junto a Cuatrecasas.
Para BBVA es clave mostrar que está colaborando con la Audiencia. Tanto para ser desimputado en algún momento como para transmitir al BCE, Banco de España y el Gobierno que actuó dentro de la legalidad y que, como dijo Francisco González, si hubo malas actuaciones fueron de directivos que se desviaron de su cometido, concluye El Confidencial.