Los nombres propios de la lista sobre el caso Mario Conde

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya tiene la relación de las 32 empresas que compartieron gestor con Mario Conde y con el Centro Nacional de Inteligencia, CNI.
Algunas de estas empresas son gestionadas por personas conocidas, como el ex mánager de Julio Iglesias. También aparece el despacho de abogados de Football Leaks y Cristóbal Tomé.
Una empresa del mánager de Julio Iglesias, uno de los investigados en el caso Arístegui, el despacho del escándalo de Football Leaks, y el de otros empresarios relacionados con el gestor Francisco Javier Romero Pumar, que tiene doble nacionalidad, suiza y española, según publica El Español.
El listado se ha conseguido a través de una comisión rogatoria a Reino Unido, que ha tardado seis meses en facilitarla. Pedraz pidió documentación y extractos de dos cuentas bancarias. Ahora el caso muestra una contabilidad muy amplia solo en las operaciones llevadas a cabo por Romero Pumar y sus socios desde Suiza.
Los datos salieron del financiero Javier de Vega, quien contrató a Romero Pumar desde Madrid. En su escrito de enero, afirmó ante el juez la existencia de empresas operativas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Romero Pumar llegó a negar a los agentes de la UCO el acceso a datos requisados, pero el juez Pedraz continuó con la operación. En otro escrito exigió a la UCO continuar con la investigación y pedir la comisión rogatoria a todas las partes implicadas.
En esta documentación aparecen órdenes de pagos y cobros de Reino Unido a contratistas militares como Tomcar LTD. La sede de Tomcar LTD es Givat Hashlosha, Israel, y se dedica a construir vehículos blindados y aplicaciones recreativas. Asimismo, también ofrece blindajes de vidrio, tapas de viento, medias puertas traseras, tanques de combustible, llantas reforzadas, montajes de rueda de repuesto, luces de mapa de estilo militar, sistemas de remolque, y calentadores de cabina. La compañía ofrece sus productos a través de una red de distribuidores en los Estados Unidos y Canadá, según datos de Bloomerg y opera desde 1990.
En la lista también se encuentran las hongkonesas Tecsystem, Wislakor Electronics o Easyspeed. También compañías rumanas, como Manav K Ru e Indelco SA y de España, como Ajoomal Asociados. Todas ellas expertas en temas eléctronicos y de seguridad. También aparecen los nombres de Dryset Ltd o Fidalliance, y Facex SL, participada hasta 2015 por Alfredo Fraile, ex mánager del cantante Julio Iglesias.
Facex SL, administrada por Fraile hasta hace dos años, realizó el pago de 80.000 euros a las cuentas de los gestores hispano-helvéticos. En 2015, envío 143.000 euros desde España. Romero Pumar recibió los fondos el mismo día de los 143.000 euros.
Asimismo, bajo el concepto de «UTE Tanque Mejillones», mismo nombre de una unión de Técnicas Reunidas en Chile, se mueven un total de 1,5 millones de euros desde 2012.
Cristobal Tomé también aparece en este listado. Está investigado por la Audiencia Nacional en el caso De la Serna, socio del ex embajador en La India Gustavo de Arístegui, por el cobro de comisiones para conseguir contratos en Argelia. En este caso, aparece la fecha del 8 de marzo de 2012, con el pago de 400.000 euros de una cuenta de Romero Pumar a un empresario argelino. Poco antes, Tomé recibía por mandato de De La Serna pequeños pagos por Western Union para desatascar barreras en las negociaciones de Elecnor con el Gobierno argelino. En este sentido, percibió 150.000 euros en abril de 2012 y otros 5.000 euros en noviembre de ese año, según el listado. Sin tener conocimiento de quien realizaba el pago.
Otra de las empresas que aparece es el bufete de abogados de Football Leaks, que recibió 7.000 euros de las cuentas de los gestores. Según el citado diario, el pago responde a un informe realizado por los abogados madrileños para un representante de jugadores extranjero interesado en consultar las posibilidades jurídicas de un fichaje.